僑外移民美國移民事業(yè)部消息：美國證監(jiān)會(huì)（SEC）于美國時(shí)間9月3日對(duì)洛杉磯韓裔移民律師夫婦及其律師樓合伙人提起訴訟，原因是其試圖以EB-5美國投資移民的方式進(jìn)行證券詐騙。

事件還原

此前，Justin Moongyu Lee，Rebecca Taewon Lee和 Thomas Edward Kent以EB-5美國投資移民的方式招募投資人，建設(shè)設(shè)在堪薩斯州的Ulysses市的EB-5乙醇生產(chǎn)廠，共計(jì)23名EB-5投資人，募資1150萬美元，這些投資人只需連續(xù)5年提供50萬美元投資款并每人創(chuàng)造十個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，就可以全家移民美國，拿到綠卡，這也是EB-5美國投資移民的基本要義。但是，事實(shí)并非如此，美國證監(jiān)會(huì)（SEC）指控，Lee夫婦和Kent并沒有將投資人的錢真正用到項(xiàng)目上，該EB-5移民項(xiàng)目早已停工，創(chuàng)造就業(yè)更無從談起，可該律師樓卻一直誤導(dǎo)投資人移民項(xiàng)目正常進(jìn)行。

同時(shí)，加利福尼亞市中心區(qū)的美國聯(lián)邦檢察官辦公室也對(duì)Justin Lee提出刑事訴訟。

根據(jù)美國證監(jiān)會(huì)（SEC）在加利福尼亞市中心區(qū)的美國聯(lián)邦檢察官辦公室的控訴，此次被騙的EB-5投資人基本都是來自中國和韓國的投資人。

背景調(diào)查

Justin Moongyu Lee與Kent自2006年起成立了一個(gè)區(qū)域中心，并謊稱將給堪薩斯州“帶來重大經(jīng)濟(jì)利益并創(chuàng)造上千個(gè)就業(yè)崗位”，遂得到USCIS批準(zhǔn)。然而到了2008年，美國投資移民項(xiàng)目——乙醇工廠在經(jīng)濟(jì)上變得不可行，為了掩藏這一事實(shí)，Lee夫婦和Kent給USCIS遞交了虛假材料。

事發(fā)后，美國證監(jiān)會(huì)（SEC）還指控Justin Lee因?yàn)樨?cái)政緊張?jiān)谖吹玫紼B-5投資人許可的情況下非法挪用EB-5資金，用于私人支出，如融資菲律賓鐵礦石項(xiàng)目，然后運(yùn)用其他不相關(guān)的融資返還給投資者。在這個(gè)過程中，他們的做法違反了證券法的反欺詐條例。

此外，美國證監(jiān)會(huì)（SEC）在指控他們個(gè)人的同時(shí)對(duì)其名下的5個(gè)公司也同時(shí)提起訴訟。

僑外點(diǎn)評(píng)

在本項(xiàng)目中，一個(gè)不可忽視的問題是，Lee夫婦和Kent既是移民律師又是區(qū)域中心的擁有者，同時(shí)還是項(xiàng)目的擁有者，移民律師本身代表投資者的利益，而區(qū)域中心和項(xiàng)目方則代表自己的利益，雙方利益本身就是沖突的，談何公平公正？

通過此次事件我們亦可以看出，美國證監(jiān)會(huì)（SEC）正在加大監(jiān)管EB-5美國投資移民的力度，從最開始的監(jiān)管項(xiàng)目方到開始監(jiān)管移民律師，對(duì)EB-5從上游到下游縱向深入，這將在更大程度上保障EB-5投資人的利益。

僑外移民提醒大家，選擇EB-5項(xiàng)目，不僅要看參與方的實(shí)力、資金結(jié)構(gòu)、就業(yè)創(chuàng)造等關(guān)鍵性數(shù)據(jù)，區(qū)域中心的成功案例、區(qū)域中心與EB-5律師是否獨(dú)立運(yùn)作亦非常重要。

僑外移民在售項(xiàng)目

1， 紐約長島體育館重建項(xiàng)目：政府支持類項(xiàng)目，EB-5第一順位，首發(fā)僅10天已售出過半名額；

2， 時(shí)代廣場(chǎng)701TSQ大廈項(xiàng)目：紐約時(shí)代廣場(chǎng)25年來首個(gè)大型綜合體項(xiàng)目，將打造Times Square最大的LED廣告屏，收入前景可觀，并且由世界500強(qiáng)世邦魏理仕主動(dòng)獨(dú)家擔(dān)綱租賃；

3， 曼哈頓城市綠洲—默里山居：全美第一例世界500強(qiáng)保險(xiǎn)公司巨額注資的EB-5，專為城市金領(lǐng)“游牧民族”打造，品質(zhì)等同國內(nèi)瑜舍、頤和安縵等高端酒店，簡(jiǎn)約而不簡(jiǎn)單。