刷量

交易量是比特幣投資者尤其是初級投資者選擇交易平臺的首要考量。資深比特幣投資者李志（化名）告訴中國證券報（公眾號：xhszzb）記者，比特幣交易平臺刷量有三種方式：

一是直接虛報交易量。國內(nèi)主要交易平臺均公布24小時交易量，可以虛報一個好看的交易量。

二是設(shè)立賬戶，掛一個程序進(jìn)行高頻對倒，吳清撞上的就是這一類。比特幣交易平臺允許自交易，掛一個程序在技術(shù)上不是什么難事。交易平臺只需設(shè)定該賬戶僅接受某一區(qū)塊鏈地址的交易對手，實(shí)際就是該賬戶本身。這種對倒表面上形成了交易，實(shí)質(zhì)沒有發(fā)生比特幣轉(zhuǎn)移，交易平臺在做大交易量的同時無需承擔(dān)價格波動風(fēng)險。

三是設(shè)立兩個賬戶，通過程序?qū)崿F(xiàn)兩個賬戶之間的高頻對倒。

此外，部分交易所通過機(jī)器人在成交量上作假，把交易規(guī)模做大之后，能夠更好地融資。

用于洗錢等犯罪活動

比特幣自誕生以來，就因?yàn)槠浔憬?、匿名性、無監(jiān)管的特點(diǎn)，被各種犯罪組織所鐘愛。

在比特幣網(wǎng)絡(luò)中，擁有者的身份只以一組加密的計(jì)算機(jī)代碼形式出現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)只記錄了一個比特幣是由哪個地址挖出來的，如何流轉(zhuǎn)，但這些地址的擁有者身份卻無從查實(shí)，相關(guān)交易可以輕易從政府監(jiān)管的視野中隱形，而監(jiān)管者難以跟蹤或攔截。

2015年9月，歐洲刑警組織發(fā)布的《2015年度互聯(lián)網(wǎng)有組織犯罪威脅評估報告》中，也提到了比特幣用于犯罪活動的話題。歐盟刑警組織的報告表示，“根據(jù)數(shù)據(jù)，犯罪分子40%的在線支付是使用比特幣完成的”。

2015年10月，反洗錢國際組織金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布了一份報告，警告虛擬貨幣的恐怖融資風(fēng)險。這份題為“新興的恐怖主義融資風(fēng)險”的報告指出，虛擬貨幣已經(jīng)吸引了包括極端主義組織在內(nèi)的各種犯罪集團(tuán)的關(guān)注。

2015年10月，東方明珠石油公司主席黃煜坤在臺灣被綁架，匪徒要求以比特幣支付贖金。

2015年11月16日，一個匿名為GhostSec的黑客組織宣稱其成員在IS的網(wǎng)絡(luò)中發(fā)現(xiàn)使用比特幣融資的證據(jù)。根據(jù)該聲明，IS手中掌握著一個比特幣錢包（賬戶），其中存有價值約300萬美元的比特幣。

2016年5月有臺灣媒體報道稱，臺灣警方破獲一起詐騙集團(tuán)利用比特幣洗錢的案件。某詐騙集團(tuán)28歲的主犯通過網(wǎng)絡(luò)自學(xué)比特幣知識，將詐騙所得全部兌換成比特幣，并通過反復(fù)匯進(jìn)匯出電子錢包阻擋警方追查資金流向，一個月內(nèi)成功洗錢5千多萬臺幣。

國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會日前發(fā)布的報告也指出，在虛擬貨幣市場中存在惡意炒作、價格劇烈波動等系列問題，且為洗錢、恐怖融資等活動提供了便利。