南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司關(guān)于公司董事長(zhǎng)、法定代表人辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“南網(wǎng)科技”或“公司”）董事會(huì)于2025年4月9日收到公司董事長(zhǎng)、法定代表人吳亦竹先生的書(shū)面辭職報(bào)告。吳亦竹先生因工作安排調(diào)整，申請(qǐng)辭去南網(wǎng)科技董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)召集人及委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員等職務(wù)，同時(shí)不再擔(dān)任公司法定代表人。辭職后，吳亦竹先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，吳亦竹先生直接持有公司股份28,000股，未間接持有公司股份，辭職后其將繼續(xù)遵守相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)股票轉(zhuǎn)讓的限制性規(guī)定。吳亦竹先生不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司章程》等規(guī)定，吳亦竹先生辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。吳亦竹先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作和公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

吳亦竹先生自2020年以來(lái)?yè)?dān)任南網(wǎng)科技第一屆、第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)，在其任職期間勤勉盡責(zé)，開(kāi)拓進(jìn)取，帶領(lǐng)董事會(huì)充分發(fā)揮“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用，領(lǐng)導(dǎo)公司順利完成引戰(zhàn)股改，成功登陸科創(chuàng)板。大力推動(dòng)市場(chǎng)化改革，持續(xù)提升治理水平，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，樹(shù)立了良好的資本市場(chǎng)形象，實(shí)現(xiàn)了上市公司高質(zhì)量發(fā)展，逐步成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電力能源領(lǐng)域高端智能設(shè)備和高技術(shù)服務(wù)綜合解決方案提供商。公司及董事會(huì)對(duì)吳亦竹先生為公司所做的重要貢獻(xiàn)表示誠(chéng)摯敬意和衷心感謝！

特此公告。

南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司董事會(huì)

2025年4月10日