證券代碼：688539 證券簡稱：高華科技公告編號：2025-007

南京高華科技股份有限公司

首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次股票上市類型為首發(fā)戰(zhàn)略配售股份（限售期24月）；股票認購方式為網(wǎng)下，上市股數(shù)為1,859,200股。本公司確認，上市流通數(shù)量等于該限售期的全部戰(zhàn)略配售股份數(shù)量。

本次股票上市流通總數(shù)為1,859,200股。

● 本次股票上市流通日期為2025年4月18日。

一、本次上市流通的限售股類型

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年2月27日出具的《關(guān)于同意南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕422號），南京高華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“高華科技”）首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）33,200,000股，并于2023年4月18日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行完成后總股本為132,800,000股，其中有限售條件流通股104,572,657股，無限售條件流通股28,227,343股。

本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股，限售股股東數(shù)量共計1名，限售期為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起24個月，該部分限售股股東對應(yīng)的股份數(shù)量為1,859,200股，占公司股本總數(shù)的1.00%，該部分限售股將于2025年4月18日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

公司首次公開發(fā)行后，總股本為132,800,000股。

公司于2024年5月24日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》，以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本132,800,000股為基數(shù)，向截至股權(quán)登記日收市在冊的全體股東以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，合計轉(zhuǎn)增53,120,000股，本次轉(zhuǎn)增后公司總股本為185,920,000股，股東持股數(shù)量已按比例相應(yīng)調(diào)整。具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《南京高華科技股份有限公司2023年年度權(quán)益分派實施結(jié)果暨股份上市公告》（公告編號：2024-019）。

除上述事項外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未發(fā)生其他事項導(dǎo)致公司股本數(shù)量變化。

三、本次上市流通的限售股的有關(guān)承諾

根據(jù)公司《南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》及《南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》，本次申請上市流通的戰(zhàn)略配售限售股股東所作承諾如下：

中信證券投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

除上述承諾外，本次申請上市流通的戰(zhàn)略配售限售股股東無其他特別承諾。

截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東在限售期內(nèi)均嚴格履行相應(yīng)的承諾事項，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況

四、中介機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦人認為：截至本核查意見出具日，公司申請上市流通的限售股股東嚴格遵守了其在公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市時作出的承諾。本次限售股上市流通數(shù)量及上市流通時間等相關(guān)事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司對本次限售股份上市流通的相關(guān)信息披露真實、準確、完整。

綜上，保薦人對公司本次限售股上市流通事項無異議。

五、本次上市流通的限售股情況

（一）本次上市流通的限售股總數(shù)為1,859,200股，占公司股份總數(shù)的比例為1.00%，限售期為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。

（二）本次上市流通日期為2025年4月18日。

（三）限售股上市流通明細清單如下：

■

（四）限售股上市流通情況表：

■

六、上網(wǎng)公告附件

《中信證券股份有限公司關(guān)于南京高華科技股份有限公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股上市流通的核查意見》

特此公告。

南京高華科技股份有限公司董事會

2025年4月10日