深圳一公司5人涉嫌虛報注冊資本罪和非法經(jīng)營罪昨受審

本報深圳訊 (記者王納)深圳一家公司為了從事變相期貨交易活動，在未實際增資的情況下，通過社會中介將公司注冊資本從100萬元虛增至3000萬元。同時該公司還在網(wǎng)上設立“稀貴物交易中心”，虛設1億元人民幣交易資金，進行燕窩或海參期貨交易。昨天，該公司連同經(jīng)理和員工在內的5人涉嫌虛報注冊資本罪和非法經(jīng)營罪在深圳市中級法院受審。

公司注冊資本

從100萬元虛增至3000萬元

昨天的第一被告人鐘沛源，現(xiàn)年34歲，原深圳市富百強科技有限公司總經(jīng)理、實際控制人。

根據(jù)檢方查明，2010年4月21日，原深圳市富百強科技有限公司(以下簡稱“富百強公司”)注冊成立，注冊資金100萬人民幣。鐘沛源的妹妹鐘定英后來成為實際股東。2011年7月，鐘沛源和鐘定英兄妹在未實際增資的情況下，通過社會中介人員將富百強公司的注冊資本從100萬元虛增至3000萬元，并在工商部門成功辦理了變更手續(xù)。

開設專門賬戶

虛設1億交易資金

2011年7月，鐘沛源、鐘定英、張鵬、胡振宇、谷才斌未經(jīng)國家有關機構批準，以富百強公司的名義在互聯(lián)網(wǎng)上設立“稀貴物交易中心”(又名燕窩電子交易中心)平臺，通過發(fā)展會員單位，由會員單位在全國各地招攬客戶到該中心以集中報價、統(tǒng)一撮合的方式進行燕窩或海參的網(wǎng)上交易檢方指控，客戶通過會員單位在富百強公司開設交易賬戶，使用交易賬戶在該中心買賣燕窩或海參，通過低買高賣而賺取差價，沒有交收現(xiàn)貨。當客戶每買進一手燕窩或海參(燕窩10克為一手，海參20克為一手)，富百強公司收取1元人民幣的手續(xù)費，并將收取的手續(xù)費中75%返給會員單位。

為了吸引客戶，富百強公司在“稀貴物交易中心”開設了專門交易賬戶，分別虛設了1億元人民幣的交易資金，并使用專門交易賬戶和客戶頻繁交易，大量買賣燕窩或海參，營造該中心盤面交易活躍的假象。2011年9月16日至同年12月19日，該公司共吸引客戶45家，收取保證金486342.82元。

檢察機關認為，被告人鐘沛源、鐘定英應當以虛報注冊資本罪和非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。此外，應以非法經(jīng)營罪追究張鵬、胡振宇、谷才斌刑事責任。

第一被告承認進行

網(wǎng)上燕窩期貨交易

昨天，5名被告人出庭受審。第一被告鐘沛源對指控的虛報注冊資本罪不認罪，但對非法經(jīng)營罪表示認罪，當庭表示“平時太忙，負有不可推卸的責任?！辩娕嬖捶Q，之所以不認虛報注冊資本罪，是因他對100萬注冊資本虛增至3000萬元一事并不知情。

對于檢方指控的在網(wǎng)上設立“稀貴品交易中心”進行燕窩或海參等期貨交易的事實以及作案手法，鐘沛源表示認可。

該案第二被告鐘定英因懷孕案發(fā)后被取保候審。她對檢方指控的兩項罪名均表示認罪。

此案目前仍在進一步審理中，法官宣布將擇日宣判。（王納）