公安部11月1日發(fā)布消息，經(jīng)過三個多月的縝密偵查，公安部指揮上海公安機關(guān)成功偵破一起以外商投資的伊世頓貿(mào)易公司為掩護，境外遙控指揮、境內(nèi)實施交易，作案手段隱蔽、非法獲利巨大的涉嫌操縱期貨市場犯罪案件。公安機關(guān)認(rèn)為，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特征，涉嫌操縱期貨市場犯罪。那么伊世頓貿(mào)易公司的背景究竟是什么？又是誰在幕后操盤呢？

伊世頓公司竟是虛擬注冊？

根據(jù)專案組的調(diào)查，伊世頓公司系外籍人員Goergy Zarya（音譯扎亞）、Anton Murashov（音譯安東）在香港各自注冊成立一家公司后，于2012年9月用兩家香港公司名義在江蘇省張家港保稅區(qū)以美元出資注冊成立的貿(mào)易公司。扎亞為伊世頓公司法定代表人，安東負(fù)責(zé)技術(shù)管理。

查閱公開的工商系統(tǒng)資料顯示，伊世頓國際貿(mào)易有限公司注冊地并不在上海，而是鄰近上海的江蘇省張家港市。工商注冊資料顯示出伊世頓成立于2012年9月12日，注冊地址為“張家港保稅區(qū)紡織原料市場1405A室”，主要從事有色金屬原材料及產(chǎn)品、礦產(chǎn)品等業(yè)務(wù)。

不過隨后有媒體實地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在張家港保稅區(qū)紡織原料市場并無1405A室，這也就意味著這家從事有色金屬原材料及產(chǎn)品、礦產(chǎn)品等業(yè)務(wù)的公司竟然采取的是虛擬注冊的方式。該媒體進而發(fā)現(xiàn)，伊世頓公司的實際辦公地址位于上海梅龍鎮(zhèn)廣場的28樓，但8月中旬時公司就已人去樓空，這與公安部開始調(diào)查股市操縱的時點正相一致。

近兩年凈利竟然都高于營收！

而值得注意的是，根據(jù)伊世頓在張家港保稅區(qū)填報的年報數(shù)據(jù)，這家公司最近兩年都存在營業(yè)收入低于凈利潤的現(xiàn)象——該公司2013年營業(yè)總收入為32萬元，但凈利潤則高達1696萬元；2014年營業(yè)收入為5303萬元，凈利潤為9886萬元。

此外，據(jù)媒體獲得的一份伊世頓今年的財務(wù)報表顯示，截至6月底，伊世頓累計所得稅費為843.95萬元；今年7月之后沒有更新。保稅區(qū)稅務(wù)局人士查詢后表示，伊世頓繳納稅費在貿(mào)易公司中算是比較高的，但奇怪的是今年以來伊世頓所繳納的增值稅為零。但對貿(mào)易企業(yè)而言，有增值稅才有所得稅，“說明這家公司不是以貿(mào)易為主。”該人士同時回憶稱，伊世頓在印象中增值稅一直比較少，但付匯很頻繁。

這份財報的損益表顯示，今年二季度營業(yè)利潤為-2117萬元，但投資收益為8292萬元，因此利潤總額為6175萬元。從伊世頓二季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其流動資產(chǎn)中貨幣資金數(shù)量很高，截至二季度末，其貨幣資金占總資產(chǎn)的98.6%。

扎亞、安東可能是俄羅斯籍人員？

據(jù)媒體報道，此案中主要涉案人員扎亞、安東很可能是俄羅斯籍人員。通過資料查詢可以發(fā)現(xiàn)，俄羅斯金融市場最大的經(jīng)紀(jì)商之一，BCS集團旗下Prime Brokerage有與此案中扎亞重名的人。還有媒體發(fā)現(xiàn)，扎亞在BCS之前還在多家金融機構(gòu)供職，其中包括俄羅斯最大的私人銀行Otkritie，他擔(dān)任全球電子交易部門總監(jiān)，該銀行在高頻交易方面也頗為有名。而值得玩味的是，有關(guān)這名供職于BCS集團的扎亞的資料在11月2日已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上被刪除。

此案中的另一人涉案人安東同樣能在互聯(lián)網(wǎng)上查閱到資料，顯示該人員最早在俄羅斯OTP Bank任職外匯和利率期貨交易員，從2010年6月到現(xiàn)在，他擔(dān)任Quantstellation公司的董事總經(jīng)理。而這一公司的名稱恰與伊世頓背后的香港公司同名，因此網(wǎng)上這個安東與伊世頓涉案的安東很有可能正是同一人。而在新華社的相關(guān)報道中，也提及這兩人在公司成立前分別供職于歐洲的投資銀行和期貨公司，從事證券期貨交易工作。

文/本報記者 張欽 供圖/視覺中國